Asiste al curso de Análisis y Dictaminación de Operaciones Inusuales

En este curso el Oficial de Cumplimiento podrá adquirir los conocimientos teóricos y de análisis de la Debida Diligencia del Cliente, Tipologías de Lavado de Dinero e indicadores de alerta para identificar y analizar las operaciones inusuales, así como la realización de la investigación correspondiente, misma que se encontrará fundamentada en las actas de dictaminación presentadas al Comité. https://bit.ly/2vzoshn

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