La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en el artículo 14 de las "Disposiciones de carácter general para la...

La captura de Fernando Giraldo “Boliqueso” es un éxito policial, pero al mismo tiempo revela el alcance de los grupos criminales y su...

El número de plataformas fintech alcanzó 2.482 en 2021, lo que representa un crecimiento del 112% entre 2018 y 2021. Además, casi una...

Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).– El financiamiento del portal Latinus se sustenta en un presunto esquema de lavado de dinero...

Antes de poder establecer un proceso para la determinación de mitigantes efectivos, debemos comprender su definición, las disposiciones...

Germán Martínez Santoyo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que más de 150 mandos directivos de segundo nivel y...

En 2018, el gobierno de Chiapas encabezado por Manuel Velasco retiró en efectivo y con destino desconocido más de mil millones de pesos...

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Los miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se comprometieron a tomar medidas rápidas y decisivas para mejorar la...

«Estado de la eficacia y el cumplimiento de los estándares del GAFI» es el título del nuevo informe presentado por el Grupo de Acción...

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En términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Secretaría de...

Estados Unidos parece decidido a cerrar toda puerta de escape a actores económicos posibles facilitadores de las sanciones que este país...

En México existe un rezago de 50% de la producción agroalimentaria, es decir, produce apenas la mitad de los alimentos que se requiere y...

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La Fiscalía anticorrupción de Morelos solicitó a la Cámara de Diputados de la entidad, el desafuero del gobernador Cuauhtémoc Blanco, a...

En el pleno del Senado, Morena se confrontó ayer una vez más con la oposición, a la que los legisladores del grupo mayoritario llamaron...

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó este lunes que impuso una serie de multas a bancos como BBVA México, Autofin y...

¿Te suena familiar el título de este artículo? Cuántas veces nos hemos llegado a sentir saturados y fastidiados por cargas de trabajo;...