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La captura de Fernando Giraldo “Boliqueso” es un éxito policial, pero al mismo tiempo revela el alcance de los grupos criminales y su...

El número de plataformas fintech alcanzó 2.482 en 2021, lo que representa un crecimiento del 112% entre 2018 y 2021. Además, casi una...

Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).– El financiamiento del portal Latinus se sustenta en un presunto esquema de lavado de dinero...

Antes de poder establecer un proceso para la determinación de mitigantes efectivos, debemos comprender su definición, las disposiciones...

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Tuvieron que pasar cinco meses para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) retomara el camino de la publicación de...

Los procesos para la validación de identidad en las plataformas de pago, se volvieron esenciales para garantizar la seguridad en las...

El sector de las instituciones de Tecnología Financiera, o fintech, ha comenzado a presionar de manera mediática con el tema de las...