El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo comienza el debate para comb...

“No se es un poco o muy deshonesto, se es o no se es honesto” - Anónimo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en...

Seguramente habrás escuchado el término “empresa fantasma”. En muchos asuntos, desde escándalos de corrupción y casos de evasión de impu...

Por Roberto Azpiri, Subdirector de Riesgos y Cumplimiento de Flux Financiera Hace unos días leía un artículo sobre los grandes ganadores ...