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La captura de Fernando Giraldo “Boliqueso” es un éxito policial, pero al mismo tiempo revela el alcance de los grupos criminales y su...

Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).– El financiamiento del portal Latinus se sustenta en un presunto esquema de lavado de dinero...

Antes de poder establecer un proceso para la determinación de mitigantes efectivos, debemos comprender su definición, las disposiciones...

Germán Martínez Santoyo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que más de 150 mandos directivos de segundo nivel y...

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La colaboración es la mejor vía para generar beneficios en el sistema financiero y en los usuarios finales, considera 75% de las...

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La Fiscalía anticorrupción de Morelos solicitó a la Cámara de Diputados de la entidad, el desafuero del gobernador Cuauhtémoc Blanco, a...

En el pleno del Senado, Morena se confrontó ayer una vez más con la oposición, a la que los legisladores del grupo mayoritario llamaron...

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Tuvieron que pasar cinco meses para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) retomara el camino de la publicación de...

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El sector de las instituciones de Tecnología Financiera, o fintech, ha comenzado a presionar de manera mediática con el tema de las...

Aún cuando la obligación de realizar una Metodología de Enfoque Basado en Riesgos de LD/FT surgió desde 2017, hasta la fecha se tiende a...