La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en el artículo 14 de las "Disposiciones de carácter general para la...

La captura de Fernando Giraldo “Boliqueso” es un éxito policial, pero al mismo tiempo revela el alcance de los grupos criminales y su...

Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).– El financiamiento del portal Latinus se sustenta en un presunto esquema de lavado de dinero...

Antes de poder establecer un proceso para la determinación de mitigantes efectivos, debemos comprender su definición, las disposiciones...

En 2018, el gobierno de Chiapas encabezado por Manuel Velasco retiró en efectivo y con destino desconocido más de mil millones de pesos...

La colaboración es la mejor vía para generar beneficios en el sistema financiero y en los usuarios finales, considera 75% de las...

En términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Secretaría de...

En México existe un rezago de 50% de la producción agroalimentaria, es decir, produce apenas la mitad de los alimentos que se requiere y...

El uso de los datos transaccionales de los usuarios representa una oportunidad de crecimiento para las fintech mexicanas, de acuerdo con...

¿Te suena familiar el título de este artículo? Cuántas veces nos hemos llegado a sentir saturados y fastidiados por cargas de trabajo;...

Tuvieron que pasar cinco meses para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) retomara el camino de la publicación de...

Los procesos para la validación de identidad en las plataformas de pago, se volvieron esenciales para garantizar la seguridad en las...

Aún cuando la obligación de realizar una Metodología de Enfoque Basado en Riesgos de LD/FT surgió desde 2017, hasta la fecha se tiende a...

Se ordenó devolver las prestaciones y salarios (seguro de gastos médicos mayores, fondo de ahorro, ayuda para automóvil y club deportivo)...

Después de casi 18 años del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) de Banco de México (Banxico), este organismo ha dado los...

El acceso a datos en tiempo real y la integración de éstos es el principal impedimento que las fintech identificaron para usar...

Prácticamente dos años después del inicio de la pandemia de Covid-19, los indicadores financieros de la banca mexicana se mantienen...

Las malas prácticas de algunos desarrolladores provocaron que acreditados del Fondo de Vivienda del Issste (Fovissste) tuvieran serias...

Con motivo de los festejos de Semana Santa, las sucursales bancarias no abrirán jueves ni viernes próximos. Sin embargo, los usuarios...

Albany, NY. El vicegobernador del estado de Nueva York Brian Benjamin, cuyos siete meses en el cargo han sido ensombrecidos por...