En los últimos años, pero más durante la pandemia del Covid-19, el ecosistema de pagos digitales, paytech, ha tenido un crecimiento...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó una denuncia para que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a la...

Las sanciones que ha publicado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) relacionadas con personas físicas o morales ligadas al...

Las jurisdicciones no han respondido nada bien a las acciones para mitigar las amenazas de lavado de dinero en activos virtuales, de...

El panorama en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo no es alentador, al menos para el Grupo de Acción...

La principal consecuencia de un acto terrorista es el temor que despierta, la sensación íntima de inseguridad que se respira en espacios...

Si bien existen estándares internacionales de regulación y supervisión en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al...