Pese a no hacer mucho ruido, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef)...

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en el artículo 14 de las "Disposiciones de carácter general para la...

La captura de Fernando Giraldo “Boliqueso” es un éxito policial, pero al mismo tiempo revela el alcance de los grupos criminales y su...

El número de plataformas fintech alcanzó 2.482 en 2021, lo que representa un crecimiento del 112% entre 2018 y 2021. Además, casi una...

Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).– El financiamiento del portal Latinus se sustenta en un presunto esquema de lavado de dinero...

Antes de poder establecer un proceso para la determinación de mitigantes efectivos, debemos comprender su definición, las disposiciones...

Germán Martínez Santoyo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que más de 150 mandos directivos de segundo nivel y...

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«Estado de la eficacia y el cumplimiento de los estándares del GAFI» es el título del nuevo informe presentado por el Grupo de Acción...

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¿Qué es y para qué sirve el bitcoin? Son preguntas que han existido desde hace años y si bien ha habido respuestas, también quedan muchas...

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Estados Unidos parece decidido a cerrar toda puerta de escape a actores económicos posibles facilitadores de las sanciones que este país...

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La Fiscalía anticorrupción de Morelos solicitó a la Cámara de Diputados de la entidad, el desafuero del gobernador Cuauhtémoc Blanco, a...

En el pleno del Senado, Morena se confrontó ayer una vez más con la oposición, a la que los legisladores del grupo mayoritario llamaron...

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó este lunes que impuso una serie de multas a bancos como BBVA México, Autofin y...