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La captura de Fernando Giraldo “Boliqueso” es un éxito policial, pero al mismo tiempo revela el alcance de los grupos criminales y su...

El número de plataformas fintech alcanzó 2.482 en 2021, lo que representa un crecimiento del 112% entre 2018 y 2021. Además, casi una...

Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).– El financiamiento del portal Latinus se sustenta en un presunto esquema de lavado de dinero...

En 2018, el gobierno de Chiapas encabezado por Manuel Velasco retiró en efectivo y con destino desconocido más de mil millones de pesos...

La colaboración es la mejor vía para generar beneficios en el sistema financiero y en los usuarios finales, considera 75% de las...

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Estados Unidos parece decidido a cerrar toda puerta de escape a actores económicos posibles facilitadores de las sanciones que este país...

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La Fiscalía anticorrupción de Morelos solicitó a la Cámara de Diputados de la entidad, el desafuero del gobernador Cuauhtémoc Blanco, a...

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó este lunes que impuso una serie de multas a bancos como BBVA México, Autofin y...

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Los procesos para la validación de identidad en las plataformas de pago, se volvieron esenciales para garantizar la seguridad en las...

Aún cuando la obligación de realizar una Metodología de Enfoque Basado en Riesgos de LD/FT surgió desde 2017, hasta la fecha se tiende a...

Después de casi 18 años del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) de Banco de México (Banxico), este organismo ha dado los...

El acceso a datos en tiempo real y la integración de éstos es el principal impedimento que las fintech identificaron para usar...