aprende a prevenir      los riesgos    de tu entidad de
la mano de los expertos
¡EN GMC360 TE ACOMPAÑAMOS A comprender EL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS!


A TRAVÉS DE NUESTROS TALLERES de:

 administración de riesgos

-Modalidad Online-



Conoce las obligaciones de tu entidad con respecto al Capítulo II de Enfoque Basado en Riesgos.
 
  • Aprende la metodología GMC360 para la gestión de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 
  • Conoce los fundamentos teóricos y prácticos para implementar un Sistema para la Administración del riesgo. 
  • Consulta el temario

 matriz de riesgos

-Modalidad online- 



Conoce cómo y hasta que punto tu Entidad es susceptible a los delitos de LD/FT.
 
  • Cumple con las modificaciones a las disposiciones de carácter general aplicables a tu Entidad. 
  •                                                                                            

    Elabora una matriz  de riesgos de tu Entidad  y diseña controles  para mitigar dichos riesgos.

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