¿QUIÉNES SOMOS?
En GMC360 somos una firma boutique especialista en prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México representando la innovación, pasión y empatía en cada solución que ofrecemos. Con un equipo multidisciplinario que suma más de 30 años de experiencia, desarrollamos estrategias integrales y a la medida, adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente.
Nuestro objetivo es garantizar el cumplimiento normativo eficazmente con ideas y herramientas únicas, al mismo tiempo que ayudamos a nuestros clientes a alcanzar sus metas de forma segura.
NUESTRA MISIÓN
Generar una concientización sobre la importancia de prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para contribuir a un mundo más justo y seguro al contrarrestar otros delitos que afectan a nuestro país.
Lo hacemos mediante la creación de soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades de nuestros clientes, brindando una atención de excelencia.
NUESTRA VISIÓN
Ser la firma boutique líder en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México, inspirando un cambio significativo.
A través de soluciones innovadoras y tecnología de vanguardia, que nos permitan colaborar con las empresas y especialistas más comprometidos en generar un impacto transformador en el mundo, siempre centrados en la empatía y una atención de excelencia
NUESTRAS SOLUCIONES
Comprendemos que cada empresa tiene necesidades distintas, por ello contamos con diversas soluciones que nos permiten apoyarles a alcanzar su objetivo. Si bien tenemos productos y servicios con una metodología eficaz, también ofrecemos soluciones a la medida de nuestros clientes. ¡Acércate con nuestros especialistas y permítenos proponerte la estrategia adecuada para ti!
¿POR QUÉ CON NOSOTROS?
+1.5K
Auditoríasen PLD/FT y de prevención de delitos financieros realizadas
+12.8K
Enrolamientos activos en nuestra plataforma 360Educa
+12.8K
Personas en nuestras Comunidad360 y canales digitales
+12.8K
De registros anuales a nuestras Jornadas360 gratuitas y a nuestro evento Cumplimiento360
+12.8K
Cursos, conferencias, pláticas
y capacitaciones impartidas
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Experiencia multidisciplinaria y multi-sector (PLD/FT, detección de fraudes, periciales contables y análisis financiero, entre otras)
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Socios y Directores Certificados en PLD/FT ante UIF y CNBV.
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Softwares y plataformas tecnológicas para asegurar la eficiencia, excelencia y experiencia de nuestros productos y servicios.
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Premio Iberoamericano Top Compliance 2021 a Grupo Mexicano de Consultoría GMC360 como ganador de la categoría Profesional Académica PLD-México.
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Autores de los primeros libros para la Certificación ante CNBV y UIF, así como el primer libro para el desarrollo de una Metodología de Riesgos PLD/FT.
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Creadores de la primer plataforma de capacitación especializada en PLD/FT en México 360Educa.
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Participación en diversas publicaciones y entrevistas con Grupo Expansión, Ricardo Rocha, El Heraldo Radio, El Heraldo de México, El Economista, Revista Proteja su Dinero, entre otros.
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Creadores del evento anual Cumplimiento360 gratuito con la participación de autoridades, empresas de impacto y organismos internacionales.
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Participación activa con asociaciones y autoridades.
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Apoyo continuo sin costo a empresas y especialistas del sector a través de nuestras Jornadas360.
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Organización Asociada a World Compliance Association
SOCIOS Y DIRECTORES
Nuestro compromiso es entregar el 200% para nuestros clientes, aliados y Comunidad360, poniéndonos la camiseta para trabajar mano a mano en alcanzar sus objetivos y sueños, ayudando a quien así lo necesite y ofreciendo una diversidad de soluciones accesibles para todos
Socia Fundadora
Directora General
Directora de 360Educa
Director de Administración y Finanzas
Sub-Dirección
Directora de Marketing
Director de MulaWare
Director de Negocios
Gerente de Operaciones
Gerente 360Educa
NUESTROS CLIENTES
Gracias a las empresas y especialistas que han confiado en nosotros y una atención enfocada en la satisfacción de nuestros clientes, hemos colaborado con los siguientes sectores:
Sector Financiero:
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SOFOM ENR
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SOFOM ER
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Almacenes Generales de Depósito
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Casas de Bolsa
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Asesores de Inversión
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Casas de Cambio
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Fondos de Inversión Instituciones de Crédito (Bancos)
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Instituciones de Tecnología Financiera
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Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
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SOFIPO
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Uniones de Crédito
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Centros Cambiarios
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Transmisores de Dinero
Actividades Vulnerables:
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Automotriz
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Desarrollo Inmobiliario
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Compra venta de inmuebles
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Asesores Inmobiliarios
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Casinos
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Crédito o mutuo
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Casas de Empeño
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Tarjetas prepago, recompensas, servicio o crédito
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Joyerías
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Asociaciones y Donatarias
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Notarios
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Servicios profesionales
Personas:
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Representantes de Cumplimiento
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Oficiales de Cumplimiento
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Especialistas y firmas independientes
Otros sectores:
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Proveedores de servicios de terminales de pago con tarjeta
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Desarrollo de software tecnológico
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Empresas de comunicación y periodismo
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Tiendas de autoservicio
NUESTRAS MARCAS
Nuestra pasión es desarrollar soluciones efectivas, con alto nivel de especialización y enfoque, utilizando diversas herramientas tecnológicas que nos permiten innovar en nuestros productos y servicios. Es por ello, que hoy en día contamos con las siguientes marcas para las soluciones de nuestros clientes
Nuestras Alianzas
Sabemos que la mejor forma de aportar a nuestro país en la prevención de delitos financieros es trabajando en equipo, es por ello que hemos tenido la oportunidad de colaborar con los siguientes aliados:
Contáctanos
Av. Baja California 274,Piso 2 Int 2 B, Hipódromo, Cuauhtémoc, Cdmx.
(55) 9418 0074