¿QUIÉN ES GMC360?
SOMOS UN EQUIPO DE CONSULTORES QUE BRINDA SOLUCIONES INTEGRALES ENFOCADAS
a las necesidades de cada organización a través del liderazgo de sus colaboradores que combinan la proactividad de la juventud con la experiencia de nuestros socios bajo los principios de calidad, innovación, tecnología y una adecuada gestión de procesos que nos permiten generar una permanencia con nuestros clientes.
" GMC360, les agradezco ser parte de mi formación en este camino hacia la certificación en materia de PLD, son un gran equipo de trabajo con grandes ofertas de capacitación, mismas que me ayudaron a llegar a la meta. ¡Les deseo mucho éxito!"Unión de Crédito Agropecuaria de Guanajuato
L.I Antonio Mosqueda Martínes
Unión de Crédito Agropecuaria de Guanajuato.
" La experiencia con GMC360 fue muy buena, me gustó la forma en que desarrollaban los temas del curso, ya que con las dinámicas hacían que no fuera aburrido; los expositores aclaran todas las dudas, siempre motivando a los participantes y dando seguimiento. "
Agrofinanciera DG
Incumplir con la Capacitación
Anual
PLD
puede ocasionar una multa de hasta $2, 191,200.00 M.N.
¡Evita caer en multas! Capacita a tu personal.
Obtén los conocimientos para elaborar una metodología para llevara a acabo una Auditoría PLD/FT.
Como OC adquiere los conocimientos para la valoración de la implementación
de tu sistema de administración de riesgos en materia de LD/FT.
¿QUÉ RETOS IMPLICA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS?
Sin duda el año 2017 fue el año que cambio las reglas del juego en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) en México.
¿POR QUÉ CERTIFICARME ANTE LA CNBV?
¿Cuál ha sido tu transición de Oficial de Cumplimiento? ¿Ha sido inesperada y descontrolada o estructura y contando con el apoyo necesario?
CALENDARIO DE REPORTES ANTE CNBV Y CONDUSEF
Con esta herramienta podrás dar mejor seguimiento al cumplimiento de las obligaciones en materia de PLD.
