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¿QUIÉN ES GMC360?
SOMOS UN EQUIPO DE CONSULTORES QUE BRINDA SOLUCIONES INTEGRALES ENFOCADAS
a las necesidades de cada organización a través del liderazgo de sus colaboradores que combinan la proactividad de la juventud con la experiencia de nuestros socios bajo los principios de calidad, innovación, tecnología y una adecuada gestión de procesos que nos permiten generar una permanencia con nuestros clientes.
" GMC360, les agradezco ser parte de mi formación en este camino hacia la certificación en materia de PLD, son un gran equipo de trabajo con grandes ofertas de capacitación, mismas que me ayudaron a llegar a la meta. ¡Les deseo mucho éxito!"Unión de Crédito Agropecuaria de Guanajuato
L.I Antonio Mosqueda Martínes
Unión de Crédito Agropecuaria de Guanajuato .
" La experiencia con GMC360 fue muy buena, me gustó la forma en que desarrollaban los temas del curso, ya que con las dinámicas hacían que no fuera aburrido; los expositores aclaran todas las dudas, siempre motivando a los participantes y dando seguimiento."
Agrofinanciera DG
El participante adquirirá los conocimientos teóricos y de análisis de la Debida Diligencia del Cliente, Tipologías de Lavado de Dinero e indicadores de alerta para identificar y analizar las operaciones inusuales, así como la realización de la investigación correspondiente, misma que se encontrará fundamentada en las actas de dictaminación presentadas al Comité, atendiendo la Guía de Mejores prácticas publicada por la UIF.
Los (as) Oficiales de Cumplimiento obtendrán los conocimientos para la valoración de la implementación de su Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y hacer la asignación de los recursos de acuerdo con los nuevos riesgos o la actualización de los ya detectados.
¿QUÉ RETOS IMPLICA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS?
Sin duda el año 2017 fue el año que cambio las reglas del juego en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) en México.
¿POR QUÉ CERTIFICARME ANTE LA CNBV?
¿Cuál ha sido tu transición de Oficial de Cumplimiento? ¿Ha sido inesperada y descontrolada o estructura y contando con el apoyo necesario?
CALENDARIO DE REPORTES ANTE CNBV Y CONDUSEF
Con esta herramienta podrás dar mejor seguimiento al cumplimiento de las obligaciones en materia de PLD.
