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Nosotros

¿QUIÉNES SOMOS?

En GMC360 somos una firma boutique especialista en prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México representando la innovación, pasión y empatía en cada solución que ofrecemos. Con un equipo multidisciplinario que suma más de 30 años de experiencia, desarrollamos estrategias integrales y a la medida, adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente.
Nuestro objetivo es garantizar el cumplimiento normativo eficazmente con ideas y herramientas únicas, al mismo tiempo que ayudamos a nuestros clientes a alcanzar sus metas de forma segura.

NUESTRA MISIÓN

Generar una concientización sobre la importancia de prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para contribuir a un mundo más justo y seguro al contrarrestar otros delitos que afectan a nuestro país.
Lo hacemos mediante la creación de soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades de nuestros clientes, brindando una atención de excelencia.

NUESTRA VISIÓN

Ser la firma boutique líder en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México, inspirando un cambio significativo.
A través de soluciones innovadoras y tecnología de vanguardia, que nos permitan colaborar con las empresas y especialistas más comprometidos en generar un impacto transformador en el mundo, siempre centrados en la empatía y una atención de excelencia

NUESTRAS SOLUCIONES

Comprendemos que cada empresa tiene necesidades distintas, por ello contamos con diversas soluciones que nos permiten apoyarles a alcanzar su objetivo. Si bien tenemos productos y servicios con una metodología eficaz, también ofrecemos soluciones a la medida de nuestros clientes. ¡Acércate con nuestros especialistas y permítenos proponerte la estrategia adecuada para ti!

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Servicios
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CONSULTORÍA

Brindamos asesoria y consultoría en la materia para apoyar al Oficial cumplimiento en sus funciones.
Tenemos opciones por hora, mensuales o anuales.

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CAPACITACIÓN

A través de nuestra plataforma 360Educa, nuestros
especialistas y contenidos dinámicos brindamos
capacitación en la materia, especializada y para lacertificación ante autoridades.

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AUDITORÍA

Uno de nuestros servicios estrella, de la mano con
nuestro software 360Audit evaluamos el
cumplimiento de tu empresa en PLD/FT emitiendo
acciones preventivas y correctivas con asesoría

estratégica

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RIESGOS

A través de nuestras soluciones 360Risk te apoyamos a desarrollar una Metodología para identificar y medir tus riesgos de LD y FT generando acciones y controles

para mitigarlos.

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PROCESOS

Estudiamos y comprendemos los procesos
internos de tu empresa desarrollando Manuales
que integren controles y procedimientos para
prevenir el LD y FT alineados a tu operación diaria.

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TECNOLOGÍA

Desarrollamos soluciones tecnológicas a través de
nuestra empresa hermana MulaWare para la
operación y cumplimiento de tu empresa.

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¿POR QUÉ CON NOSOTROS? 

+1.5K

Auditoríasen PLD/FT y de prevención de delitos financieros realizadas

+12.8K

Enrolamientos activos en nuestra plataforma 360Educa

+12.8K

Personas en nuestras Comunidad360 y canales digitales

+12.8K

De registros anuales a nuestras Jornadas360 gratuitas y a nuestro evento Cumplimiento360

+12.8K

Cursos, conferencias, pláticas

y capacitaciones impartidas

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Casos de Éxito
  • Experiencia multidisciplinaria y multi-sector (PLD/FT, detección de fraudes, periciales contables y análisis financiero, entre otras)

  • Socios y Directores Certificados en PLD/FT ante UIF y CNBV.

  • Softwares y plataformas tecnológicas para asegurar la eficiencia, excelencia y experiencia de nuestros productos y servicios.

  • Premio Iberoamericano Top Compliance 2021 a Grupo Mexicano de Consultoría GMC360 como ganador de la categoría Profesional Académica PLD-México.

  • Autores de los primeros libros para la Certificación ante CNBV y UIF, así como el primer libro para el desarrollo de una Metodología de Riesgos PLD/FT.

  • Creadores de la primer plataforma de capacitación especializada en PLD/FT en México 360Educa.

  • Participación en diversas publicaciones y entrevistas con Grupo Expansión, Ricardo Rocha, El Heraldo Radio, El Heraldo de México, El Economista, Revista Proteja su Dinero, entre otros.

  • Creadores del evento anual Cumplimiento360 gratuito con la participación de autoridades, empresas de impacto y organismos internacionales.

  • Participación activa con asociaciones y autoridades.

  • Apoyo continuo sin costo a empresas y especialistas del sector a través de nuestras Jornadas360.

  • Organización Asociada a World Compliance Association

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360educa

SOCIOS Y DIRECTORES 

Nuestro compromiso es entregar el 200% para nuestros clientes, aliados y Comunidad360, poniéndonos la camiseta para trabajar mano a mano en alcanzar sus objetivos y sueños, ayudando a quien así lo necesite y ofreciendo una diversidad de soluciones accesibles para todos

NUESTROS CLIENTES

Gracias a las empresas y especialistas que han confiado en nosotros y una atención enfocada en la satisfacción de nuestros clientes, hemos colaborado con los siguientes sectores:

podios verdes

Sector Financiero:

  • SOFOM ENR

  • SOFOM ER

  • Almacenes Generales de Depósito

  • Casas de Bolsa

  • Asesores de Inversión

  • Casas de Cambio

  • Fondos de Inversión Instituciones de Crédito (Bancos)

  • Instituciones de Tecnología Financiera

  • Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

  • SOFIPO

  • Uniones de Crédito

  • Centros Cambiarios

  • Transmisores de Dinero

Actividades Vulnerables:

  • Automotriz

  • Desarrollo Inmobiliario

  • Compra venta de inmuebles

  • Asesores Inmobiliarios

  • Casinos

  • Crédito o mutuo

  • Casas de Empeño

  • Tarjetas prepago, recompensas, servicio o crédito

  • Joyerías

  • Asociaciones y Donatarias

  • Notarios

  • Servicios profesionales

Personas:

  • Representantes de Cumplimiento

  • Oficiales de Cumplimiento

  • Especialistas y firmas independientes

Otros sectores:

  • Proveedores de servicios de terminales de pago con tarjeta

  • Desarrollo de software tecnológico

  • Empresas de comunicación y periodismo

  • Tiendas de autoservicio

NUESTRAS MARCAS

Nuestra pasión es desarrollar soluciones efectivas, con alto nivel de especialización y enfoque, utilizando diversas herramientas tecnológicas que nos permiten innovar en nuestros productos y servicios. Es por ello, que hoy en día contamos con las siguientes marcas para las soluciones de nuestros clientes

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Nuestras Alianzas

Sabemos que la mejor forma de aportar a nuestro país en la prevención de delitos financieros es trabajando en equipo, es por ello que hemos tenido la oportunidad de colaborar con los siguientes aliados:

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Contáctanos 

Av. Baja California 274,Piso 2 Int 2 B, Hipódromo, Cuauhtémoc, Cdmx.

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(55) 9418 0074

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Contacto
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