Nosotros

¿QUIÉNES SOMOS?

Oterces Consultores de México S.A. de C.V. es una firma mexicana de consultoría y auditoría con más de una década de experiencia en el sector financiero y de cumplimiento normativo. Nos especializamos en la prevención del lavado de dinero (PLD), financiamiento al terrorismo (FT) y en la realización de auditorías forenses y dictámenes de causalidad de fondos, proporcionando soluciones integrales y personalizadas. Nuestra reputación y reconocimiento en la industria son el reflejo de una trayectoria marcada por el compromiso, la innovación y la excelencia profesional.

NUESTRA MISIÓN

Generar una concientización sobre la importancia de prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para contribuir a un mundo más justo y seguro al contrarrestar otros delitos que afectan a nuestro país. Lo hacemos mediante la creación de soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades de nuestros clientes, brindando una atención de excelencia.

NUESTRA VISIÓN

Trabajamos para contribuir al fortalecimiento del sistema financiero mexicano y promover un entorno empresarial seguro y en cumplimiento con las normativas locales e internacionales.

NUESTRAS SOLUCIONES

Comprendemos que cada empresa tiene necesidades distintas, por ello contamos con diversas soluciones que nos permiten apoyarles a alcanzar su objetivo. Si bien tenemos productos y servicios con una metodología eficaz, también ofrecemos soluciones a la medida de nuestros clientes. ¡Acércate con nuestros especialistas y permítenos proponerte la estrategia adecuada para ti!

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Servicios

CONSULTORÍA

Asesoramos en la implementación de políticas y procedimientos alineados a las mejores prácticas regulatorias.

ADITORÍAS FORENSES

Realizamos análisis detallados de situaciones complejas para detectar irregularidades y validar el origen de los recursos.

AUDITORÍA

Uno de nuestros servicios estrella, de la mano con
nuestro software 360Audit evaluamos el
cumplimiento de tu empresa en PLD/FT emitiendo
acciones preventivas y correctivas con asesoría

estratégica.

RIESGOS

A través de nuestras soluciones 360Risk te apoyamos a desarrollar una Metodología y Matriz de Riesgo de Clientes, para identificarlos y medir el LD y FT relacionados con operaciones financieras, fraude y corrupción, generando acciones y controles para mitigarlos.

PROCESOS

Estudiamos y comprendemos los procesos
internos de tu empresa desarrollando Manuales
que integren controles y procedimientos para
prevenir el LD y FT alineados a tu operación diaria.

ASISTENCIA EN INSPECCIONES Y VISITAS REGULATORÍAS

Ofrecemos soporte especializado para la preparación y atención de auditorías regulatorias.

¿POR QUÉ CON NOSOTROS?

+1.5K

Auditorías en PLD/FT y de prevención de delitos financieros realizadas

+12.8K

Enrolamientos activos en nuestra plataforma 360Educa

+12.8K

Personas en nuestras Comunidad360 y canales digitales

+12.8K

De registros anuales a nuestras Jornadas360 gratuitas y a nuestro evento Cumplimiento360

+12.8K

Cursos, conferencias, pláticas

y capacitaciones impartidas

Casos de Éxito

Experiencia multidisciplinaria y multi-sector (PLD/FT, detección de fraudes, periciales contables y análisis financiero, entre otras)
Socios y Directores Certificados en PLD/FT ante UIF y CNBV.
Softwares y plataformas tecnológicas para asegurar la eficiencia, excelencia y experiencia de nuestros productos y servicios.
Premio Iberoamericano Top Compliance 2021 a Grupo Mexicano de Consultoría GMC360 como ganador de la categoría Profesional Académica PLD-México.
Autores de los primeros libros para la Certificación ante CNBV y UIF, así como el primer libro para el desarrollo de una Metodología de Riesgos PLD/FT.
Creadores de la primer plataforma de capacitación especializada en PLD/FT en México 360Educa.
Participación en diversas publicaciones y entrevistas con Grupo Expansión, Ricardo Rocha, El Heraldo Radio, El Heraldo de México, El Economista, Revista Proteja su Dinero, entre otros.
Creadores del evento anual Cumplimiento360 gratuito con la participación de autoridades, empresas de impacto y organismos internacionales.
Participación activa con asociaciones y autoridades.
Apoyo continuo sin costo a empresas y especialistas del sector a través de nuestras Jornadas360.

NUESTROS LIDERES

Nuestro compromiso es entregar el 200% para nuestros clientes, aliados y Comunidad360, poniéndonos la camiseta para trabajar mano a mano en alcanzar sus objetivos y sueños, ayudando a quien así lo necesite y ofreciendo una diversidad de soluciones accesibles para todos

Vanessa Vázquez

Claudia Ceja

Mauricio Chappaloni

Miguel Hernández

Líder en Alianzas Estratégicas de Negocio

Yadira Rivera

Maribel Vázquez

Directora General de Grupo360

NUESTROS CLIENTES

Gracias a las empresas y especialistas que han confiado en nosotros y una atención enfocada en la satisfacción de nuestros clientes, hemos colaborado con los siguientes sectores:

Sector Financiero:

SOFOM ENR
SOFOM ER
Almacenes Generales de Depósito
Casas de Bolsa
Asesores de Inversión
Casas de Cambio
Fondos de Inversión Instituciones de Crédito (Bancos)
Instituciones de Tecnología Financiera
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
SOFIPO
Uniones de Crédito
Centros Cambiarios
Transmisores de Dinero

Actividades Vulnerables:

Automotriz
Desarrollo Inmobiliario
Compra venta de inmuebles
Asesores Inmobiliarios
Casinos
Crédito o mutuo
Casas de Empeño
Tarjetas prepago, recompensas, servicio o crédito
Joyerías
Asociaciones y Donatarias
Notarios
Servicios profesionales

Personas:

Representantes de Cumplimiento
Oficiales de Cumplimiento
Especialistas y firmas independientes

Otros sectores:

Proveedores de servicios de terminales de pago con tarjeta
Desarrollo de software tecnológico
Empresas de comunicación y periodismo
Tiendas de autoservicio

NUESTRAS MARCAS

Nuestra pasión es desarrollar soluciones efectivas, con alto nivel de especialización y enfoque, utilizando diversas herramientas tecnológicas que nos permiten innovar en nuestros productos y servicios. Es por ello, que hoy en día contamos con las siguientes marcas para las soluciones de nuestros clientes

Nuestras Alianzas

Sabemos que la mejor forma de aportar a nuestro país en la prevención de delitos financieros es trabajando en equipo, es por ello que hemos tenido la oportunidad de colaborar con los siguientes aliados: