somos tus aliados  para

ESTAR MÁS QUE EN CUMPLIMIENTO



GMC360 es la mejor solución en el Sector Financiero 

enfocado en la prevención de lavado de dinero y de riesgos.

¡HAZ EQUIPO CON NOSOTROS!


 

¿QUIÉN ES GMC360?


SOMOS UN EQUIPO DE CONSULTORES QUE BRINDA SOLUCIONES INTEGRALES ENFOCADAS

a las necesidades de cada organización a través del liderazgo de sus colaboradores que combinan la proactividad de la juventud con la experiencia de nuestros socios bajo los principios de calidad, innovación, tecnología  y una adecuada gestión de procesos que nos permiten generar una permanencia con nuestros clientes. 


" GMC360, les agradezco ser parte de mi formación en este camino hacia la certificación en materia de PLD, son un gran equipo de trabajo con grandes ofertas de capacitación, mismas que me ayudaron a llegar a la meta.  ¡Les deseo mucho éxito!"
Unión de Crédito Agropecuaria de Guanajuato
L.I Antonio Mosqueda Martínes
Unión de Crédito Agropecuaria de Guanajuato



" La experiencia con GMC360 fue muy buena, me gustó la forma en que desarrollaban los temas del curso, ya que con las dinámicas hacían que no fuera aburrido; los expositores aclaran todas las dudas, siempre motivando a los participantes y dando seguimiento."  
Agrofinanciera DG


        PRÓXIMOS CURSOS / TALLERES 



      TALLER DE VALORACIÓN DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS


      Los (as) Oficiales de Cumplimiento obtendrán los conocimientos para la valoración de la implementación de su Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y hacer la asignación de los recursos de acuerdo con los nuevos riesgos o la actualización de los ya detectados.
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      CURSO DE ANÁLISIS Y DICTAMINACIÓN DE OPERACIONES      

      El participante adquirirá los conocimientos teóricos y de análisis de la Debida Diligencia del Cliente, Tipologías de Lavado de Dinero e indicadores de alerta para identificar y analizar las operaciones inusuales, así como la realización de la investigación correspondiente, misma que se encontrará fundamentada en las actas de dictaminación presentadas al Comité, atendiendo la Guía de Mejores prácticas publicada por la UIF. 

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      CURSO DE MANUAL de cumplimiento

      Obtendrás las herramientas y fundamentos necesarios para la realización de tu manual de Cumplimiento en Materia de PLD/FT.

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