Cumplimiento, Innovación y Estrategia empresarial.

Mayo dejó lecciones que nadie en el sector financiero o de actividades vulnerables puede darse el lujo de ignorar. 😨 Hubo alertas...

Una herramienta estratégica para fortalecer tu programa de cumplimiento Desarrollada por especialistas en integridad corporativa y...

Evalúa con método. Clasifica con evidencia. Mejora tu matriz ya. Uno de los pilares de toda metodología de evaluación de riesgos es la...

En el Kit de Cumplimiento 360  sabemos que prepararte para la certificación en PLD/FT requiere estudio, constancia… y también un poco de...

💡 ¡Descubre lo que ya está transformando tu entorno de cumplimiento! Abril vino con una advertencia clara: el riesgo no espera. Y...

Este recurso fue creado para que configures un proyecto personalizado dentro de ChatGPT y lo conviertas en tu Oficial de Cumplimiento...

Micro-capacitación continua para una estrategia de cumplimiento inteligente Las Tarjetas de Riesgo Flash  forman parte de una nueva...

Esta herramienta es el resultado de años de experiencia, regulaciones vigentes y visión estratégica aplicada al cumplimiento. Está...

¿Y si esta reforma cambia todo lo que sabías sobre actividades vulnerables?   Hoy se publicó la convocatoria oficial para que el jueves...

¿Sabes en qué están fallando  las entidades financieras cuando se trata de prevención de lavado de dinero? Nosotros sí. Y no lo decimos...

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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)  ha publicado una actualización clave de sus 40 Recomendaciones , con un enfoque...

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La Autoevaluación de Cumplimiento 2025 es una herramienta diseñada para que las empresas puedan medir rápidamente su nivel de preparación...

En el dinámico mundo de las finanzas, mantenerse al día con las mejores prácticas de cumplimiento es esencial. Esta presentación...