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Cumplimiento, Innovación y Estrategia empresarial.

27 feb2 Min. de lectura
Actualización de las 40 Recomendaciones del GAFI – Febrero 2025
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha publicado una actualización clave de sus 40 Recomendaciones , con un enfoque...
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25 feb1 Min. de lectura
IMPACTO 360: Entérate de las Novedades en Cumplimiento, Innovación y Estrategia Empresarial
Te compartimos nuestro increíble Boletín de Febrero 2025, donde encontrarás información clave que fue relevante a lo largo de este año,...
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18 feb3 Min. de lectura
Bonus360:📌 Matriz de Riesgos Corporativos y Compliance
📊 Una herramienta base para desarrollar un modelo de gestión de riesgos adaptado a cada empresa En un entorno empresarial donde las...
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18 feb2 Min. de lectura
Bonus360: ✨ Guía Paso a Paso: Cómo Diseñar un Código de Conducta Empresarial
🔎 Introducción Un Código de Conducta Empresarial establece los principios, normas y valores que rigen el comportamiento dentro de una...
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13 ene1 Min. de lectura
IMPACTO 360: Entérate de las Novedades en Cumplimiento, Innovación y Estrategia Empresarial
Te compartimos nuestro increíble Boletín de Enero 2025, donde encontrarás información clave que fue relevante a lo largo de este año, ¡y...
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13 ene3 Min. de lectura
Bonus360: Decálogo del oficial de Cumplimiento
Imagina este escenario: estás al frente de tu organización, con la firme intención de hacer las cosas bien. Pero las reglas cambian, los...
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13 ene1 Min. de lectura
Bonus 360:Negociaciones exitosas:
Las 6 claves del Método Harvard El Método Harvard es una de las herramientas más reconocidas para negociar de forma efectiva, ética y...
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11 dic 20241 Min. de lectura
IMPACTO 360: Entérate de las Novedades en Cumplimiento, Innovación y Estrategia Empresarial
Te compartimos nuestro increíble Boletín 2024, donde encontrarás información clave que fue relevante a lo largo de este año, ¡y además te...
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11 dic 20241 Min. de lectura
BONUS 360-Autoevaluación Cumplimineto 2025
La Autoevaluación de Cumplimiento 2025 es una herramienta diseñada para que las empresas puedan medir rápidamente su nivel de preparación...
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11 dic 20241 Min. de lectura
BONUS 360 - Fortaleciendo el Cumplimiento: Entrenamientos Clave para Enero
En el dinámico mundo de las finanzas, mantenerse al día con las mejores prácticas de cumplimiento es esencial. Esta presentación...
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10 dic 20241 Min. de lectura
BONUS 360-Checklist de Preparación para Auditorías de Cumplimineto 2024
Bienvenidos a nuestra guía práctica para la Auditoría de Cumplimiento 2024. Este checklist integral ha sido diseñado para asegurar...
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4 dic 20242 Min. de lectura
Guía de evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero
Comprender el riesgo es un elemento fundamental del enfoque basado en el riesgo. Desarrollar una comprensión granular, precisa y...
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2 dic 20243 Min. de lectura
América Latina y el Caribe: datos clave sobre pobreza y desigualdad
El objetivo del Banco Mundial es acabar con la pobreza en un planeta habitable. Como parte de esa misión, es crucial que entendamos tanto...
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27 nov 20242 Min. de lectura
Estrategia de Iniciativa Global (2024-2026)
El mundo se enfrenta a una serie de amenazas y desafíos graves y a menudo interrelacionados, entre ellos los conflictos violentos, el...
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14 nov 20241 Min. de lectura
Perspectivas Actuales sobre Delitos Financieros y Cumplimiento
En un entorno cada vez más complejo y globalizado, los delitos financieros representan uno de los mayores desafíos para las...
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