Cumplimiento, Innovación y Estrategia empresarial.

Agosto trajo más que calor: nos dejó claro que la era del “cumplimiento decorativo”  terminó. Ahora, el que no evoluciona… se expone.🔥  ...

Junio nos sacudió. Y no solo a nivel técnico: el cumplimiento ya no puede darse el lujo de quedarse en silencio. 🧨 Sanciones sin...

Mayo dejó lecciones que nadie en el sector financiero o de actividades vulnerables puede darse el lujo de ignorar. 😨 Hubo alertas...

Una herramienta estratégica para fortalecer tu programa de cumplimiento Desarrollada por especialistas en integridad corporativa y...

Evalúa con método. Clasifica con evidencia. Mejora tu matriz ya. Uno de los pilares de toda metodología de evaluación de riesgos es la...

En el Kit de Cumplimiento 360  sabemos que prepararte para la certificación en PLD/FT requiere estudio, constancia… y también un poco de...

💡 ¡Descubre lo que ya está transformando tu entorno de cumplimiento! Abril vino con una advertencia clara: el riesgo no espera. Y...

Este recurso fue creado para que configures un proyecto personalizado dentro de ChatGPT y lo conviertas en tu Oficial de Cumplimiento...

Micro-capacitación continua para una estrategia de cumplimiento inteligente Las Tarjetas de Riesgo Flash  forman parte de una nueva...

Esta herramienta es el resultado de años de experiencia, regulaciones vigentes y visión estratégica aplicada al cumplimiento. Está...

¿Y si esta reforma cambia todo lo que sabías sobre actividades vulnerables?   Hoy se publicó la convocatoria oficial para que el jueves...

¿Sabes en qué están fallando  las entidades financieras cuando se trata de prevención de lavado de dinero? Nosotros sí. Y no lo decimos...

Te compartimos nuestro increíble Boletín de Marzo 2025, donde encontrarás información clave que fue relevante a lo largo de este año, ¡y...

“¿Cómo usar el Informe de Valoración OFAC para proteger a tu empresa?” ) ¿Qué es y para qué sirve este documento?  El Informe de...

En un entorno global cada vez más complejo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha actualizado sus 40 Recomendaciones 📜...

1. ¿Qué son las sanciones de OFAC y por qué importan? La Office of Foreign Assets Control (OFAC)  es la agencia del Departamento del...

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)  ha publicado una actualización clave de sus 40 Recomendaciones , con un enfoque...

Te compartimos nuestro increíble Boletín de Febrero 2025, donde encontrarás información clave que fue relevante a lo largo de este año,...

📊 Una herramienta base para desarrollar un modelo de gestión de riesgos adaptado a cada empresa En un entorno empresarial donde las...

🔎 Introducción Un Código de Conducta Empresarial  establece los principios, normas y valores que rigen el comportamiento dentro de una...

Te compartimos nuestro increíble Boletín de Enero 2025, donde encontrarás información clave que fue relevante a lo largo de este año, ¡y...

Imagina este escenario: estás al frente de tu organización, con la firme intención de hacer las cosas bien. Pero las reglas cambian, los...

Las 6 claves del Método Harvard El Método Harvard es una de las herramientas más reconocidas para negociar de forma efectiva, ética y...

Te compartimos nuestro increíble Boletín 2024, donde encontrarás información clave que fue relevante a lo largo de este año, ¡y además te...