IMPACTO360 - Octubre: Entérate de las Novedades en Cumplimiento, Innovación y Estrategia Empresarial.

GMC360 Nos importa lo suficiente, para hacer el cambio
8 oct
3 Min. de lectura

Actualizado: 27 oct

Octubre llegó con todo: entre IA, ciberataques y sanciones internacionales, el cumplimiento dejó de tener fronteras. 🌍💥

Y este número 10 de IMPACTO360 lo deja claro: la clave ya no es reaccionar, sino anticipar.

🔥¿Listo para tu dosis mensual de estrategia, criterio y visión? 👇🏻

📩 ¿Qué trae IMPACTO360 este mes?

🪞 La Pluma Violeta | La Canícula del Cumplimiento.

📌 Por Maribel Vázquez | Una historia sobre legado, aprendizaje y resistencia.Porque el conocimiento también se hereda… y el cumplimiento se practica, no se predica.

📘Bitácora de Cumplimiento | Novedades Estratégicas para tu Radar 360.

🌐 Compliance en la era de la disrupción: tecnología, regulación y cooperación.Cuando la IA se convierte en arma y escudo, la cooperación internacional redefine la velocidad del cumplimiento.

🚨 Dinero en la mira: FinCEN endurece controles a remesadoras en la frontera. Estados Unidos cierra brechas: nuevas reglas para MSBs en Arizona, Texas y California.

🧠 Acciones estratégicas de septiembre: cómo blindar tu programa de cumplimiento. Gobernanza de IA, ciberseguridad y cultura organizacional: cinco pasos para anticiparte al riesgo.

🧩 Evaluación Basada en Riesgo en Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). Cuando la filantropía se convierte en vulnerabilidad, el EBR también debe aplicarse a quienes ayudan.

📉Crónicas de Riesgo | Donde el cumplimiento falla… el riesgo habla.

🛢 Huachicol Fiscal: el contrabando técnico que erosiona las finanzas y pone en jaque al cumplimiento.📱 RatOn: el troyano bancario que combina fraude digital y lavado automatizado.⚖️ CNBV multa a Banco Ve por Más con $27.3 millones por fallas en prevención de lavado.💻 Fraude cripto internacional: sentencia en EE. UU. por USD 37 millones.🎥 Influencers, algoritmos y lavado digital: la nueva frontera del crimen financiero. Porque la próxima frontera del lavado ya no se esconde solo en los bancos… también en los “likes”.

✍️Plumas del Compliance | Voces que sostienen la integridad.

📌Yesica Galván, Presidenta de FINASOC | Desafíos comunes en la Debida Diligencia de Clientes.

📌Elimelec Moreno, Presidente de ASONOC | Una historia basada en la unidad, la colaboración y la fraternidad… ASONOC.

📌Nancy Gallegos, Oficial de Cumplimiento | En un mundo en constante transformación, lo que permanece es la huella que dejamos en los demás.

📌Claudia Ceja, Directora General de GMC360 | Constancia, resiliencia y reinvención: mi historia.

🧰 Kit de Cumplimiento360 | Aterriza la teoría en tu escritorio.

🌎 BONUS360 DEL MES: Evalúa, Cierra y Mejora: la prueba final de tu programa y de tu metodología. Incluye:

Bloque 1: El Checklist de Cierre Anual de tu Programa de Capacitación PLD/FT.

Bloque 2: Evalúa, Mejora y Demuestra: la prueba real de tu metodología.

| Convierte tu metodología en evidencia. |

😍Agenda360 | Lo que no te puedes perder.

🗓️ 15 OCT – Jornada360: Manual de Actividades Vulnerables. Prevención y Cumplimiento ante las Nuevas Reformas.

🗓️ 22 OCT – Jornada360: Mesa de Oficiales de Cumplimiento – Rompiendo Paradigmas.🗓️ 29 OCT – Impacto360: La dosis mensual para cumplir y prevenir en SF y AV.

🗓️ 05 NOV – Cultura360: Cultura360: Donde el bienestar impulsa los resultados.

🎁 Promociones especiales de octubre:

👉 Preparación para la Certificación ante UIF: de $11,500MXN a $9,550 MXN.

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