CONSULTORÍA
Brindamos asesoría y consultoría en la materia para apoyar al Oficial de Cumplimiento en sus funciones
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ASESORÍA DE CUMPLIMIENTO
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O.C BÁSICO E INTEGRAL
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DICTAMEN TÉCNICO
CAPACITACIÓN
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Capacitación práctica, dinámica y accesible desarrollada por especialistas para especialistas.
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Todo nuestro contenido está diseñado para que puedas aplicarlo en tu empresa.
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Innovación y actualización constante de nuestros contenidos. ¡Plataforma y recursos funcionales e intuitivos!
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Acompañamiento y asesoría a través de nuestra Comunidad360
AUDITORÍA
Con nuestro software 360Audit evaluamos el cumplimiento de tu empresa en PLD/FT
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Auditoría para Actividades Vulnerables
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Auditoría SFM
¡Siempre buscando la innovación en cada servicio!
RIESGOS
A través de nuestras soluciones 360Risk te apoyamos a desarrollar una Metodología para identificar y medir tus riesgos de LD y FT.
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Metodología EBR: identificar, evaluar y mitigar los riesgos de lavado de dinero y ft.
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Documentar, implementar y actualizar
PROCESOS
Estudiamos y comprendemos los procesos internos de tu empresa desarrollando Manuales que integren controles y procedimientos para prevenir el LD y FT.
Los Manuales están diseñados para describir reglas y procedimientos que permitan al usuario, tener una guía con los pasos a seguir para alcanzar un objetivo. Es como cuando compras una impresora, un celular o incluso un Lego, todos traen un Manual que te indica lo que debes hacer y cómo hacerlo.
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MANUAL DE CUMPLIMIENTO PARA ACTIVIDADES VULNERABLES
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MANUAL DE CUMPLIMIENTO NO PRUDENCIAL
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MANUAL DE CUMPLIMIENTO PRUDENCIAL
TECNOLOGÍA
En mulaWare apoyamos a las Instituciones Financieras a obtener una adecuada gestión corporativa y tecnológica para la administración de Riesgos en materia de PLD/FT.
Conoce más aquí: https://mulaware.com/
