Cumplimiento, Innovación y Estrategia empresarial.

¿Y si esta reforma cambia todo lo que sabías sobre actividades vulnerables?   Hoy se publicó la convocatoria oficial para que el jueves...

¿Sabes en qué están fallando  las entidades financieras cuando se trata de prevención de lavado de dinero? Nosotros sí. Y no lo decimos...