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IMPACTO360 - Diciembre: Entérate de las Novedades en Cumplimiento, Innovación y Estrategia Empresarial.

Diciembre no cerró el año… lo redefinió. Nos dejó claro que el cumplimiento ya no puede esperar al riesgo: tiene que anticiparlo, entenderlo y hacerlo visible antes de que toque la puerta. ⚙️🌐

 

Esta edición N.º 12 de IMPACTO360 confirma que el cumplimiento se volvió inteligencia: entre criptoactivos, IA regulada, fraude digital y casos que sacudieron al sector, el 2026 exigirá criterio, trazabilidad y visión.

 

🔥¿Listo para tu última dosis del año 2025 de estrategia, análisis y futuro?  👇🏻

 

📩 ¿Qué trae IMPACTO360 este mes?

🪞 La Pluma Violeta | IMPACTO360: EL BOLETÍN QUE NACIO PEQUEÑO Y TERMINÓ TRANSFORMÁNDONOS A TODOS.

📌 Por Maribel Vázquez | Nos comparte cómo Impacto360 se convirtió en un proyecto que inspira, une y transforma a toda una comunidad. Lo que inició como un boletín tímido evolucionó en un espacio vivo que despertó voces, talento y propósito. ✨ 

 

📘Bitácora de Cumplimiento | Novedades Estratégicas para tu Radar 360.

🌐“Descifrando el Crimen con Criptoactivos: Guía paraAutoridades” (OSCE). Revela cómo realmente operan los criminales en el mundo cripto: fraudes invisibles, wallets imposibles de rastrear y delitos que burlan incluso los controles más avanzados. 

🚨 Guía “Inteligencia Criminal”: Criterios para el Manejo, Evaluación y Archivo de Información Sensible: Un documento que redefine cómo depurar, evaluar y proteger la información sensible… y que cualquier área de PLD/FT debería leer antes de tomar una sola decisión. 

🧭 Regulación Basada en Riesgo para Inteligencia Artificial en México (2024–2025). Una radiografía contundente que alerta sobre trazabilidad, sesgo, ciberseguridad y soberanía tecnológica… y que ningún Oficial de Cumplimiento puede darse el lujo de ignorar. 


📉Crónicas de Riesgo | Donde el cumplimiento falla… el riesgo habla.

🌍 Compliance también es para ti: así te afecta la nueva Ley Aduanera si vendes en línea: Un recordatorio contundente de que el compliance también es personal: vender en línea implica obligaciones reales, riesgos reales y reglas que podrían afectarte más de lo que imaginas. 

📱La “Regla de Viaje” (Travel Rule): la nueva brújula del cumplimiento en activos virtuales: Un nuevo estándar que expone riesgos, sanciones y casos reales donde “un dato que no viajó” reveló estructuras ocultas que ningún oficial de cumplimiento puede ignorar. 

📦 Modernización aduanera en México: la reforma que redefine el control fronterizo y la recaudación fiscal para 2026: Un cambio profundo que eleva riesgos fiscales, legales y de PLD/FT… y que todas las instituciones deberán entender antes de que entren en vigor las nuevas reglas. 

🔍 CNBV multa a dos bancos mexicanos por fallas en el control de lavado de dinero: Un caso que expone vulnerabilidades clásicas de PLD/FT y que obliga a cualquier oficial de cumplimiento a preguntarse: ¿nuestros controles realmente aguantarían una revisión igual?.

🕵️‍♂️ “El pedido que nunca existió”: Un caso que revela la nueva generación de fraudes en e-commerce: no atacan la tarjeta, atacan la percepción y cualquier banco puede caer. 

🚨Sanción histórica contra la red Hysa-casinos: más allá del juego, un esquema millonario de lavado vinculado al Cártel de Sinaloa: Un caso que expone cómo el sector del entretenimiento se volvió un vehículo crítico para el lavado… y una alerta directa para cualquier oficial de cumplimiento en México. 

🕵🏻‍♂️“Los 13 casinos: dinero que entraba como juego… y salía como ingeniería financiera”: Una operación tan fina que solo se reveló cuando la UIF unió todos los hilos un recordatorio de que, para el crimen organizado, los casinos no son juego… son infraestructura. 


✍️Plumas del Compliance | Voces que sostienen la integridad.

📌Guillermo Pacheco González, auditor interno certificado y especialista engobierno corporativo, riesgos y cumplimiento | 7 pasos para un Plan Anual de Auditoria Interna con EBR.

📌Karen Melissa Lopera Castro, Consultora en Compliance y Auditoría | Antídoto contra la desesperanza: Mantener la calma y el sentido de urgencia.


🧰 Kit de Cumplimiento360 | Aterriza la teoría en tu escritorio.

🌎 BONUS360 DEL MES: Dos armas secretas para llegar preparado al 2026. Incluye: 

1: Checklist Interactivo de Preparación para Auditoría PLD/FT.

2: Señales de Alerta para Casinos y Sector Entretenimiento.


🤍 Memorias360: historias que nos inspiran todos los días.

En el 2º Congreso de ASONOC, la comunidad de cumplimiento habló con una honestidad brutal: cansancio, retos imposibles, tecnología que avanza más rápido que la regulación… pero también esperanza, aprendizaje y propósito compartido. Un retrato poderoso de cómo Compliance2025 late en la vida real: menos normas, más claridad, más comunidad… y una fuerza colectiva que inspira. ✨

 

😍Agenda360 | Lo que no te puedes perder.

🗓️ 10 DIC – LIVE de cierre de año - Impacto360: La dosis mensual para cumplir y prevenir en SF y AV.


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