IMPACTO360 - Agosto: Entérate de las Novedades en Cumplimiento, Innovación y Estrategia Empresarial.

GMC360 Nos importa lo suficiente, para hacer el cambio
5 ago
2 Min. de lectura

Agosto trajo más que calor: nos dejó claro que la era del “cumplimiento decorativo” terminó. Ahora, el que no evoluciona… se expone.🔥

Y este número de IMPACTO360 lo deja claro:💥 México entró oficialmente a una nueva era antilavado, con reformas que redibujan las reglas del juego.

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📩 ¿Qué trae IMPACTO360 este mes?

🪞Beneficiario Controlador: el nuevo espejo de la transparencia corporativa.

La reforma a la LFPIORPI transforma el cumplimiento desde su raíz.

📌 Por Maribel Vázquez | La Pluma Violeta.

📘Bitácora de Cumplimiento | Cambios que redefinen todo.

🧠 El Enfoque Basado en Riesgos (EBR) ya es obligatorio para SF… y se avecina para AV.

⚖ Reforma a la LFPIORPI 2025: la nueva era del cumplimiento.

📩 Caso FinCEN y el efecto dominó: las ondas del 25 de junio en el sistema financiero mexicano.

📉Crónicas de Riesgo | Donde el cumplimiento falla… el riesgo habla.

🔴 El fraude viaja por SMS: auge del smishing con “paquetes fantasma” en México.

🤖 Phishing con IA: tan sofisticado que vacía cuentas con un solo clic.

👤 El error humano: responsable del 70 % de los fraudes digitales en México.

💰 Esquema de lavado transfronterizo: EE.UU. condena a mexicanos a 55 meses de cárcel.

✍️Plumas del Compliance | Voces que sostienen la integridad.

📌 Jimena Alguacil Césari | Fundadora de TOTH Compliance→ Training para evolucionar: tendencias en la era de la inteligencia artificial.

📌 Amanda Asaad | Subdirectora de 360Educa→ Pedir ayuda también es una forma de éxito.

📌 Damaris Andrea García | Oficial de Cumplimiento y miembro activa de la Comunidad360.→ Hablemos de cumplimiento, resiliencia y resistencia.

🧰 Kit de Cumplimiento360 | Aterriza la teoría en tu escritorio.

🧠 Tipologías Inteligentes para Estudiar y Aplicar→ Clasifica, busca y justifica tus alertas como todo un experto.

🌎 BONUS360 DEL MES | Evaluación Holística de Riesgo Países→ Úsalo para actualizar matrices y tomar decisiones estratégicas.

😍Agenda360 | Lo que no te puedes perder.

📅 06 AGO – Jornada360: Cambios, riesgos y oportunidades con la nueva Ley Antilavado (LFPIORPI).

📅 08 AGO – Jornada360: Hablemos de tus resultados.

📅13 AGO – Auditoría PLD/FT: Del riesgo reputacional a la eficiencia automatizada.

📅 20 AGO – Impacto360: Tu dosis mensual para cumplir y prevenir en SF y AV.

🎁 Promociones especiales de agosto:

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