Impacto 360 | Noviembre 2026
Actualizado: 3 nov
IMPACTO360 N°23 | El riesgo que no estamos viendo
Los controles existen. Las alertas también. ¿Pero quién está conectando las piezas?
Esa es la pregunta que atraviesa la edición de noviembre. Octubre dejó señales que, leídas por separado, parecen noticias distintas. Leídas juntas, cuentan la misma historia: el riesgo rara vez se esconde donde no hay controles. Se esconde entre ellos.
En La Pluma Violeta, Maribel Vázquez escribe sobre los que vuelven cada noviembre.
Bitácora de Cumplimiento
• México ante el GAFI. La plenaria de París adoptó el informe de evaluación mutua de México el 30 de octubre, y la calificación se conocerá en diciembre. Adoptado no es publicado: qué hacer antes, sin celebrar ni alarmar.
• Proliferación. El GAFILAT publicó su evaluación regional de riesgos. No tener coincidencias en listas no demuestra que entendiste la operación.
• UIF y Guardia Nacional. Un convenio para seguir el dinero hasta el beneficiario final, y lo que significa para la calidad de tus expedientes.
• Ley de Economía Digital. El Senado aprobó la ley de pagos digitales: más registros y nuevas preguntas para cumplimiento.
Crónicas de Riesgo
• Bank of America: US$1,200 millones por actividad potencialmente sospechosa que no llegaba al investigador.
• La Molienda: un hipódromo, constructoras, gas y transporte en la red que el Tesoro de Estados Unidos atribuye al Cártel del Noreste.
• A7: la red que pagaba por cuenta de clientes sancionados sin que aparecieran en la factura.
Las Plumas del Compliance
Mario Aded escribe sobre los modelos mentales en una organización; Mariana de la Cruz, desde la consultoría y la auditoría, cuenta por qué un hallazgo bien explicado vale más que un manual con otro nombre, y Juan Carlos Medina C. plantea por qué el futuro pertenece a la sinergia entre negocio y cumplimiento.
Radar Estratégico 360
Un reportaje especial sobre las cuentas mula, el eslabón entre fraude y lavado que nadie quiere ver, y la historia de una capacitación que se quedó para después.
Además: Zona Gris, el BONUS360 del mes (LFPIORPI 2026: La Ley Antilavado explicada para todos, de Egisto Piccini) y la agenda de eventos de noviembre.
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