IMPACTO360 - Junio: Entérate de las Novedades en Cumplimiento, Innovación y Estrategia Empresarial

Junio nos sacudió. Y no solo a nivel técnico: el cumplimiento ya no puede darse el lujo de quedarse en silencio. 🧨

Sanciones sin precedentes, vacíos legales expuestos y estructuras completas bajo la lupa internacional marcaron un antes y un después.

Y si algo nos dejó claro el Caso FinCEN es esto: el cumplimiento que no se transforma… queda rebasado.

🔥 Por eso existe IMPACTO360: tu dosis mensual de visión, criterio y estrategia. ¿Qué encontrarás en esta edición?

Después del terremoto:

10 lecciones que el Caso FinCEN nos obliga a aplicar. Porque el cumplimiento no puede ser decorativo. Tiene que ser real, urgente y estratégico.

🔹 Bitácora de Cumplimiento | El GAFI lanza su primer análisis integral en una década sobre el financiamiento al terrorismo: tipologías emergentes, vacíos legales y el reto de prevenir sin criminalizar.

🔹 Panorama internacional Desde Singapur hasta el sector inmobiliario global, pasando por apuestas online y estructuras jurídicas opacas: los nuevos esquemas de lavado exigen rediseñar nuestras alertas.

Crónicas de Riesgo: Donde el cumplimiento falla… el riesgo habla.

🔴 Caso FinCEN: fentanilo, corresponsalías y sanciones a CI Banco, Intercam y Vector.

🔴 Caso Dock: fraude fintech, APIs expuestas y vacíos regulatorios.

🔴 Caso Singapur: bancos bajo la lupa por fallas en AML.

🔴 Lavado inmobiliario global: fideicomisos, notarios y opacidad.

🔴 Cripto y lavado narco 2025: mixers, stablecoins y bancos clandestinos chinos.

✍️ Plumas del Compliance Reflexiones profundas de quienes sostienen el cumplimiento desde dentro:

📌 Sandro García Rojas - Consultor Internacional.

📌 Elimelec Moreno - Presidente de ASONOC.

📌 Yesica Galván - Presidenta de FINASOC.

📌 Katheryn Oliva - Ceo Compliance Woman International.

📌 Alberto Ávila - Socio EUA Assureye.

📌 Maribel Vázquez - Directora General de Grupo360.

📌 Luana Romero - Director AML & Regulatory Advisory.

📌 Alejandro Martínez Ruiz. - Oficial de Cumplimiento.

📌 Miguel Hernández Perea - Líder en Alianzas Estratégicas de Negocio.

🎁 Kit de Cumplimiento360: Aterrizando la teoría en tu escritorio.

🧠 BONUS360 del mes: Panorama UIF + Analizador de Riesgos IA Describe un caso real o hipotético y obtén alertas, tipologías asociadas y pasos operativos en segundos.

🟢 Juego interactivo: “¿El cumplimiento es solo tarea del Oficial de Cumplimiento? ¡Piénsalo otra vez!”

Agenda360 | Lo Que No Te Puedes Perder

📅 16 de Julio – Impacto360: La dosis mensual para cumplir y prevenir en SF y AV.

📅 25 de Julio – FINASOC: Acción Global por un Cumplimiento con Propósito.

🗣 Con participación de Yesica Galván (FINASOC) y Elimelec Moreno (ASONOC).

📅 30 de Julio – JORNADA360: Aprende a registrarte para el examen CNBV 2025.

📅 13 de Agosto – JORNADA360: Auditoría PLD/FT Automatizada.

📥 Haz clic aquí para descargar la edición completa.

IMPACTO360 N07-JUN-JUL25 (2).pdf

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