BONUS360:INFORME DE VALORACIÓN RIESGOS SANCIONES OFAC

“¿Cómo usar el Informe de Valoración OFAC para proteger a tu empresa?”)

¿Qué es y para qué sirve este documento? El Informe de Valoración sobre Riesgo de Sanciones OFAC es una herramienta diseñada para ayudar a los Oficiales de Cumplimiento a evaluar la exposición de su entidad a sanciones económicas internacionales. Su función principal es facilitar una revisión clara y documentada del nivel de cumplimiento en materia de sanciones OFAC, considerando tanto el contexto externo como el entorno interno de la organización.

¿Cómo se usa?Este informe se completa tras aplicar el Test de Autoevaluación OFAC, el cual permite identificar áreas vulnerables y establecer el nivel de riesgo (bajo, medio o alto). El documento guía al Oficial de Cumplimiento paso a paso, desde el análisis del contexto actual hasta la formulación de recomendaciones prácticas. Incluye preguntas clave, una tabla de puntajes y medidas sugeridas según el nivel de exposición detectado.

¿Por qué es útil para tu entidad?

• Deja evidencia formal del proceso de valoración del riesgo de sanciones internacionales.

• Refuerza la documentación del programa de cumplimiento.

• Ayuda a construir planes de acción realistas y personalizados.

• Prepara a la organización ante auditorías internas o externas.

• Facilita la toma de decisiones estratégicas con base en datos objetivos.
  

¿Dónde lo consigo? Hemos preparado un formato editable para que puedas descargarlo y adaptarlo a tu entidad. Puedes acceder al documento en el siguiente enlace:

🔗 Descargar Informe de Valoración OFAC