📍 Herramienta gratuita | Matriz de países para riesgo geográfico

GMC360 Nos importa lo suficiente, para hacer el cambio
3 jun
2 Min. de lectura

Evalúa con método. Clasifica con evidencia. Mejora tu matriz ya.

Uno de los pilares de toda metodología de evaluación de riesgos es la valoración del riesgo geográfico por país. Y, sin embargo, sigue siendo uno de los indicadores más improvisados, más copiados y menos defendibles en muchas matrices institucionales.

En 360Risk decidimos cambiar eso.

Por eso hoy liberamos una herramienta que es tan útil como defendible: una Matriz de Evaluación de Países por Riesgo Geográfico, construida conforme a los lineamientos de la CNBV y las mejores prácticas internacionales en cumplimiento.

¿Qué contiene esta herramienta?

Una tabla editable que te permite clasificar países en función de criterios específicos y medibles, como:

✅ Evaluación mutua internacional (GAFI y organismos multilaterales) ✅ Inclusión en listas de alto riesgo por deficiencias en LD/FT ✅ Regímenes fiscales preferentes o considerados paraísos fiscales ✅ Índices de corrupción, informalidad económica y criminalidad ✅ Probabilidad total en rangos de 3 y 5 niveles, con semáforos visuales

Todo listo para filtrar, adaptar e incorporar directamente a tu matriz de riesgo institucional. Es una herramienta dinámica, objetiva y fácil de justificar ante auditorías y autoridades.

¿Qué te permite hacer mejor?

🔍 Sostener con evidencia técnica por qué un país representa un riesgo alto, medio o bajo 🧩 Identificar patrones que afectan tu operación internacional o clientes vinculados 🧠 Sustituir criterios subjetivos por una lógica estandarizada y defendible 📊 Visualizar en un solo lugar la combinación de factores que exige la Guía de la CNBV 📄 Documentar tu metodología de forma clara, replicable y alineada a lo que piden los supervisores

¿A quién le sirve?

Oficiales de cumplimiento que están actualizando su metodología EBR
Equipos de riesgo que buscan robustecer su matriz general
Instituciones con operación internacional, corresponsales o fintechs con onboarding remoto
Asesores, consultores o auditores internos que quieren mejorar su estándar técnico

¿De dónde salió esta herramienta?

Esta matriz es parte del contenido descargable incluido en la Membresía 360Risk, un entrenamiento práctico, técnico y accionable para que tú y tu equipo diseñen su metodología de evaluación de riesgos con criterios alineados a la Guía de la CNBV, el enfoque GAFI y las exigencias actuales de auditoría y supervisión.

Pero decidimos hacerle una pequeña travesura al sistema… y liberarla como bonus gratuito para que más personas puedan comenzar su proceso de actualización con una base sólida.

¿Listo para integrarla a tu operación?

Haz clic aquí para conocer el curso completo y acceder a todas las herramientas, plantillas y acompañamiento de 360Risk: 🔗 https://www.360educa.com/courses/membresia_360Risk

Evalúa con método. Clasifica con respaldo. Forma parte de una cultura de cumplimiento profesional y sostenible.