IMPACTO 360 - ABRIL: Entérate de las Novedades en Cumplimiento, Innovación y Estrategia Empresarial

GMC360 Nos importa lo suficiente, para hacer el cambio
hace 9 minutos
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💡 ¡Descubre lo que ya está transformando tu entorno de cumplimiento!

Abril vino con una advertencia clara: el riesgo no espera. Y mientras algunas organizaciones apenas comienzan a adaptar sus manuales, otras ya están implementando nuevas estrategias frente a la reforma LFPIORPI, la gobernanza de la IA y los riesgos emergentes del crimen organizado.

En esta edición de IMPACTO360, te traemos las lecciones más relevantes, los casos que ya están dejando huella, y las herramientas que necesitas para convertir la prevención en ventaja competitiva.

🧠 ¿Qué encontrarás en esta edición?

🔹 Bitácora de Cumplimiento.

Lo que todo Oficial de Cumplimiento debe tener en su radar:

Oficial de Ética: reforma LGRA y lo que significa para tu estructura de cumplimiento.
Conservación de registros OFAC: ahora son 10 años. ¿Estás preparado?
Gobernanza de la Inteligencia Artificial: anticiparse a la ley ya es parte del cumplimiento estratégico.
Reforma LFPIORPI 2025: Beneficiario controlador, nuevas obligaciones y auditorías anuales.

🔹 Crónicas de Riesgo Casos reales que cambiaron el enfoque de evaluación:

Explotación financiera a adultos mayores: el nuevo frente de vulnerabilidad ética.
Fraude emocional y suplantación: cuando el “amor” lava dinero.
Cárteles y fraude turístico: el caso CJNG y los tiempos compartidos.
Fentanilo y lavado: el nuevo triángulo de riesgo entre salud, fintechs y narcotráfico.
Caso Yox Holding: influencers financieros y esquemas Ponzi que escapan al radar formal.

🔹 Kit de Cumplimiento360

Herramientas prácticas para aplicar desde hoy:

✅ Matriz de Factores de Riesgo 2025.

✅ Tarjetas de Riesgo Flash.

✅ BONUS: Convierte a ChatGPT en tu Oficial de Cumplimiento 24/7.

✒ Las Plumas del Compliance

Una nueva edición que te invita a mirar el lado humano del cumplimiento:

Gustavo Montaño reflexiona sobre la protección de datos personales de personas morales como una herramienta de estrategia empresarial.
Paty Padilla comparte cómo transformar la capacitación en PLD/FT en una práctica operativa real.
Samara Barrios nos recuerda que liderar desde la integridad requiere resiliencia, criterio y humanidad.
La Pluma Violeta de Maribel Vázquez revela el costo invisible de sostener el cumplimiento cada día.

📆 Agenda360 | Lo que no te puedes perder en mayo

🔐 07 de mayo: IA y Manejo de Datos Personales🎓

14 de mayo: Capacitar para Prevenir: El poder de la capacitación anual🔍

21 de mayo: Live Impacto360 – Cómo convertir este boletín en tu herramienta de liderazgo.

🎁 ¡Promociones de Mayo!

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