IMPACTO360 - Noviembre: Entérate de las Novedades en Cumplimiento, Innovación y Estrategia Empresarial.

Noviembre sacudió el cumplimiento con una dosis de realidad: ya no basta con reaccionar ante los riesgos, ahora toca anticiparlos y reinventar la forma de prevenir. ⚙️🌍

Esta edición N.º 11 de IMPACTO360 demuestra que el cumplimiento dejó de ser frontera: es red, cultura y estrategia.

🔥¿Listo para tu dosis mensual de estrategia, criterio y visión?  👇🏻

📩 ¿Qué trae IMPACTO360 este mes?

🪞 La Pluma Violeta | Tirarle a la luna todos los días.

📌 Por Maribel Vázquez | Una una reflexión personal sobre el valor de enseñar y perseverar, incluso en medio del cansancio y las dificultades, resaltando cómo el cumplimiento y la educación pueden transformar realidades cotidianas.

📘Bitácora de Cumplimiento | Novedades Estratégicas para tu Radar 360.

🌐UNODC y CNBV activan guía metodológica para identificar

lavado y trata en México. México une fuerzas contra el lavado y la trata: una nueva guía interinstitucional que revela cómo los flujos financieros pueden delatar redes de explotación humana.

🚨 FinTech mexicanas adoptan la lista OFAC: un paso decisivo hacia el cumplimiento global. Las FinTech mexicanas marcan un hito: integran la lista OFAC y demuestran que el cumplimiento inteligente no espera la norma… la anticipa.

🧠 Nueva regla bancaria en México: identificación obligatoria para depósitos y retiros mayores a $140,000. México eleva la vara del control financiero: nueva regla exige identificar toda operación en efectivo para blindar al sistema contra el lavado.

🧩 Autorregulación o supervivencia: la ABM responde al escrutinio de EE. UU. con un plan de 11 medidas antilavado. La ABM se adelanta a la regulación: once medidas antilavado que transforman el cumplimiento bancario en la clave de su propia supervivencia.

📉Crónicas de Riesgo | Donde el cumplimiento falla… el riesgo habla.

🌍 EE. UU. y Reino Unido sancionan red de estafas cibernéticas tipo pig butchering en Camboya: advierten que el fraude romántico ya es una amenaza financiera transnacional.

📱Tendencia clave: sanciones que redefinen el riesgo financiero México-EE.UU: Las nuevas sanciones de EE. UU. redefinen el riesgo financiero para México: el cumplimiento se convierte en la primera línea de defensa ante redes químicas y corporativas del fentanilo.

💻 Cancún bajo la lupa: red Bhardwaj y la convergencia entre trata, lavado y narcotráfico por fallas en prevención de lavado: Cancún se convierte en el epicentro del riesgo.

🧠 Del amor digital al fraude financiero: así opera el “pig butchering”: el fraude romántico se profesionaliza convierte la confianza digital en inversiones falsas que introducen y blanquean dinero vía cripto y transferencias transfronterizas.

📦 El fraude del “Paquete Fantasma” una estafa digital que se disfraza de entrega: estafas que imitan entregas y usan enlaces falsos para robar datos, secuestrar cuentas y lavar dinero desde los teléfonos de sus víctimas.

✍️Plumas del Compliance | Voces que sostienen la integridad.

📌Wilmer Ángeles Castillo, abogado y socio fundador de Ángeles Castillo y Asociados, S.C. | Emisoras Simplificadas: la apuesta para reactivar el mercado de valores mexicano. 

📌Dayana González, Líder en Posicionamiento Estratégico en Grupo360 | De las apariencias al propósito: el permiso de ser humano.

📌Irene Laura Emiliano López, Oficial de Cumplimiento | Del fuego de campamento al cumplimiento ético: cómo el escultismo forjó mi visión del compliance.

🧰 Kit de Cumplimiento360 | Aterriza la teoría en tu escritorio.

🌎 BONUS360 DEL MES: Dos recursos para fortalecer tu cumplimiento desde dentro… y desde fuera. Incluye: 

1: Extinción de Dominio en México: guía visual y mapa interactivo.

2: 5 ideas para impulsar el bienestar desde tu trinchera. 

| Ambos recursos reflejan el mismo principio: El cumplimiento 360° no se trata solo de reaccionar ante la norma, sino de anticipar desde la conciencia y la cultura. Porque los riesgos que no se previenen… se heredan. |

😍Agenda360 | Lo que no te puedes perder.

🗓️ 05 NOV – Jornada360: Cultura360: Donde el bienestar impulsa los resultados.

🗓️ 21 NOV – Jornada360: Cierra el Año Cumpliendo: La importancia de la Capacitación Anual 2025.

🗓️ 26 NOV – LIVE Impacto360: La dosis mensual para cumplir y prevenir en SF y AV.

🗓️ 28 NOV – Curso Exprés: Capacitación Anual Integral en PLD/FT 2025.

🎁 Promociones especiales de noviembre:

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🎧 Nuevo Episodio de 360Educa: Voces que Transforman en Spotify. Un Mundo Mejor - Entrevista a Miguel Ramírez Vergara.

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