Cumplimiento, Innovación y Estrategia empresarial.

En el Kit de Cumplimiento 360  sabemos que prepararte para la certificación en PLD/FT requiere estudio, constancia… y también un poco de...

¿Y si esta reforma cambia todo lo que sabías sobre actividades vulnerables?   Hoy se publicó la convocatoria oficial para que el jueves...

¿Sabes en qué están fallando  las entidades financieras cuando se trata de prevención de lavado de dinero? Nosotros sí. Y no lo decimos...