IMPACTO 360: Entérate de las Novedades en Cumplimiento, Innovación y Estrategia Empresarial
- THINKINIT Design
- 31 mar
- 2 Min. de lectura
Te compartimos nuestro increíble Boletín de Marzo 2025, donde encontrarás información clave que fue relevante a lo largo de este año, ¡y además te damos los mejores consejos para estar listo para cumplir con todas tus obligaciones en 2025! 🛡️ GAFI 2025: ¿Está tu organización lista para lo que viene?
El cumplimiento ya no es solo una casilla que se marca ✅. En un mundo donde los activos virtuales, las sanciones OFAC y los riesgos geográficos están en constante movimiento, estar un paso adelante no es opcional: es una necesidad estratégica.
En esta edición de IMPACTO360 – Marzo 2025, te compartimos las claves para anticiparte a las nuevas reglas del juego que el GAFI y otras autoridades globales ya están implementando.
🔍 ¿Qué encontrarás en este número?
Los 5 pasos que tu empresa debe aplicar hoy mismo para alinearse con las nuevas Recomendaciones del GAFI.
El impacto de la CURP biométrica en el KYC y la automatización del onboarding.
El caso Jalisco y cómo los inmuebles rurales pueden convertirse en vehículos de lavado de dinero.
La nueva lista de países en riesgo del GAFI y lo que significa para tus matrices de riesgo.
¿Estás expuesto a sanciones OFAC? Evalúalo con nuestro test gratuito y descarga el informe editable para dejar evidencia formal.
Kit descargable: Infografía con 7 acciones clave y 7 errores comunes frente al GAFI 2025.
🧠 Este boletín es para ti si:
Eres Oficial de Cumplimiento, auditor, directivo o colaboras en una institución financiera o APNFD.
Necesitas fortalecer tu enfoque basado en riesgo con herramientas prácticas y actualizadas.
Quieres mantener a tu equipo informado y alineado con los nuevos estándares internacionales.
📥 Descarga el boletín completo y accede a la infografía para compartirla con tu equipo. Transforma el conocimiento en acción y evita que los riesgos se conviertan en sanciones.
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