IMPACTO360 - MAYO: Entérate de las Novedades en Cumplimiento, Innovación y Estrategia Empresarial
- GMC360 Nos importa lo suficiente, para hacer el cambio
- hace 17 horas
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Actualizado: hace 15 minutos
Mayo dejó lecciones que nadie en el sector financiero o de actividades vulnerables puede darse el lujo de ignorar. 😨Hubo alertas técnicas, cambios en las reglas del juego y casos que… honestamente, parecen sacados de una serie, pero son 100% reales. 🕒
El panorama está cambiando, los riesgos se mueven rápido… y quien no actúa a tiempo, simplemente se queda atrás. ⏳
🔥 Por eso existe IMPACTO360: tu dosis mensual de visión, criterio y estrategia.
“Crimen, poder y cumplimiento: lo que 2025 traerá para quienes no se preparen”
El cumplimiento ya no es una obligación mínima, sino una estrategia de valor clave para proteger a las empresas frente a riesgos emergentes.
¿Qué encontrarás en esta edición?
🔹🔍 Bitácora de Cumplimiento
Advertencia clave del IMCP para 2025: La UIF ahora puede analizar redes criminales complejas.
Enfoque preventivo: Más allá de checklist: se necesita estrategia.
🔹🔥 Crónicas de Riesgo: Casos reales de cómo el lavado de dinero opera en diferentes industrias:
Tequila 4 Reyes.
Yarrington.
Industria del entretenimiento.
Boletos falsos.
El Buen Samaritano.
🔹✍️ Las Plumas del Compliance
Perspectivas humanas sobre el cumplimiento, con aportaciones de:
Sandro García Rojas - Consultor Internacional.
Yesica Gutiérrez Galván - Presidenta de FINASOC.
Maribel Vázquez. - Directora General de GRUPO360.
🔹🎯 Kit de Cumplimiento360
Lotería PLD.
Matriz de Países con Riesgo Geográfico.
Guía para Manual Anticorrupción.
🔹📅 Agenda360: Lo Que No Te Puedes Perder.
✅OFAC 2025: Crimen Organizado y Cumplimiento Financiero – Participación especial de Sandro García Rojas. Consultor Internacional.
✅ Impacto360: El boletín mensual para cumplir y prevenir en SF y AV.
✅Cumplimiento o Simulación: La Línea Delgada en la Valoración del EBR – ¿Tu matriz refleja el riesgo real o solo lo aparenta?.
✅FINASOC: Acción Global por un Cumplimiento con Propósito – El movimiento que está conectando al mundo desde la ética. - Participación especial de Yesica Gutiérrez Galván. Presidenta de FINASOC.
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