🚨 BONUS DESCARGABLE | Sanciones PLD 2020–2024: ¿Estás gestionando bien tus riesgos?
- GMC360 Nos importa lo suficiente, para hacer el cambio
- 9 abr
- 1 Min. de lectura
¿Sabes en qué están fallando las entidades financieras cuando se trata de prevención de lavado de dinero? Nosotros sí. Y no lo decimos al aire: lo decimos con datos.
En GMC360 hicimos lo que nadie más: analizamos las sanciones impuestas por la CNBV y otras autoridades de 2020 a 2024, identificamos los patrones más recurrentes y empaquetamos todo en un BONUS descargable y listo para usar en tu próxima evaluación de riesgos.
¿Qué incluye este bonus?
✅ Tabla con las sanciones clave por incumplimientos en PLD.
✅ Análisis por tipo de falla más común.
✅ Guía rápida para usar esta información como input en tu metodología de riesgos.
Este recurso forma parte de nuestro enfoque de cumplimiento estratégico, y es especialmente útil si quieres:
Actualizar tu EBR con contexto real.
Justificar ajustes en tu metodología.
Concientizar a tu comité o consejo.
🎯 Descárgalo ahora y evita cometer los mismos errores.
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Porque en GMC360 no vendemos miedo. Ofrecemos claridad.
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